根据四川金控集团党委巡察工作统一部署，2024年11月6日至12月5日，集团党委巡察组对天府信用增进公司党委开展了常规巡察。2024年12月31日，集团党委巡察组向天府信用增进公司党委反馈了巡察意见。按照巡察整改公开有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党委及主要负责人组织整改落实情况
公司党委坚持把巡察整改作为践行“两个维护”的重要政治任务，深刻认识巡察整改是检验政治忠诚的“试金石”、推动全面从严治党向纵深发展的“关键抓手”。通过召开党委专题会议，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，引导全体党员干部切实增强“整改不落实，就是对党不忠诚”的政治自觉，以高度的思想自觉和行动自觉推进整改落实。
在组织落实上，公司党委成立由主要负责人任组长，其他班子成员任副组长的巡察整改工作领导小组，构建“党委统筹、专班推进、部门落实”三级联动机制，制定《巡察反馈问题整改方案》，细化整改措施139项，明确责任领导、责任部门和完成时限，实行台账式管理。二季度根据公司领导班子成员变动实际情况，及时发文调整领导小组成员。巡察整改工作领导小组定期召开工作调度会，听取进展情况汇报、查找工作中的差距、研究解决有关问题，相关情况定期向公司党委报告。各责任部门在责任领导的指导下，按照整改工作方案安排，有力有序推进整改措施落实。
公司主要负责人坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，始终以“时时放心不下”的责任感抓整改落实。第一时间主持召开专题会议，带头领学巡察反馈意见，深刻剖析问题根源，主动认领“第一责任人”问题清单，明确整改“时间表”。坚持以上率下，带头检视问题、带头整改落实，在民主生活会上深刻开展批评与自我批评，主动接受组织和群众监督，以“头雁效应”带动全体党员干部共同参与、共同整改，确保巡察反馈问题真改实改、全面整改。同时，坚持举一反三、标本兼治，将巡察整改融入公司重点工作、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，以整改实效推动公司治理能力提升。
二、巡察反馈意见整改落实情况
（一）反馈问题：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想不深入
1．公司党委推进政治建设不力，抓理论武装的政治自觉不够强，党委书记履行第一责任人职责不深入，领导班子成员以身作则、率先垂范不够，未通过党委理论学习中心组、专题研讨、辅导讲座等形式深入系统学习《习近平关于金融工作论述摘编》。
整改情况：一是公司党委理论学习中心组于2024年12月27日组织召开（扩大）学习会，专题学习《习近平关于金融工作论述摘编》，重点学习《论述摘编》第四章“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”，会上公司总经理和增信业务二部负责人围绕支持实体经济，推动公司转型升级方面进行了交流发言。二是党群工作部牵头建立上级党委下达文件重要事项清单，对上级党委下达文件整理跟进事项，及时召开相关会议对重要文件、重要会议精神进行传达或学习，对相关工作进行综合协调和督促，确保上级党委相关要求及时贯彻落实到位。
整改时限：2024年12月底前；长期坚持。
整改结果：完成
2．执行理论中心组学习制度不严格，常态化、规范化落实“第一议题”制度打折扣。
整改情况：一是于2025年3月4日组织召开党务工作人员培训会，党的工作机构同志、支部委员全部参会，公司党委副书记就如何做好新时期企业党建工作进行专题辅导。二是严格落实“第一议题”学习制度，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，作为理论学习中心组学习会的“第一议题”和党委会“第一议题”；今年以来，公司党委共召开党委会会议18次、中心组（扩大）学习会5次，均严格落实“第一议题”。三是丰富中心组学习形式，除会议集中学习形式外，公司党委理论学习中心组围绕公司文旅项目，结合今年抗战80周年的实际情况，组织前往宜宾李庄文化抗战博物馆开展现场教育，并调研考察公司文旅项目进展情况。四是公司党委理论学习中心组将理论学习与专题调研相结合，中心组学习计划在5月20日公司第10次党委会会议审议时，一并确定了公司领导班子和领导班子成员的调研课题。
3．对下监督指导不力，2024年第二党支部部分“第一议题”学习内容不符合制度要求。
整改情况：一是于2025年3月4日组织召开党务工作人员培训会，党的工作机构同志、支部委员全部参会，公司党委副书记就如何做好新时期企业党建工作进行专题辅导。二是及时将集团党委会、公司党委会“第一议题”学习材料和会议要求传达到支部，确保支部及时贯彻落实，截至6月底，公司第一、第二党支部共召开支委会会议12次、党员大会5次，均严格落实“第一议题”。
（二）反馈问题：党委领导核心作用发挥不到位
4．公司党委落实“一以贯之坚持党对国有企业的领导，把党委领导作用落到实处”有差距，推动党委领导作用组织化、制度化、具体化不到位，把党的领导融入公司治理各环节不系统，对重大经营管理事项前置讨论把关定向有缺位，监督检查执行“三重一大”决策制度不力，发挥把方向、管大局、保落实作用不充分。公司权力运行清单未跟随组织架构调整及时修订。
整改情况：一是已结合公司《章程》修订、组织架构调整、业务授权调整、权力清单执行情况以及巡察整改相关要求等，对公司权力运行清单进行了修订。二是结合权力运行清单修订情况和集团6月下发的《党委会议事规则（2025年修订）》对公司《党委会议事规则》进行了修订。三是严格执行“三重一大”决策制度、党委会议事规则、公司权力运行清单，建立“三重一大”重大决策部署台账，及时掌握重大决策的执行情况，确保党的领导融入公司治理各环节。
5．2020年至2024年10月，涉及公司审批发行的增信业务项目经过党委会前置研究讨论落地的项目仅有金额33亿元。
整改情况：一是按照2024年7月公司最新印发的《企业法人业务管理授权方案》，逐项分析增信业务和投资业务关于单笔业务金额的权限设定，经研究，将单笔金额8亿元（含）以上的平台类业务以及单户金额6亿元（含）以上的部分非平台类业务列入党委会前置研究讨论范围，相关内容已对应修订《党委会议事规则》和权力运行清单。二是持续加强对党委会前置研究讨论项目的跟进和督办，不定期向党委会报告进展情况。
（三）反馈问题：推动上级重大决策部署落实还有欠缺
6．公司党委推动业务布局和结构优化用力不够，改革创新不足，成效不明显。2023年6月开始，针对服务现代化产业体系建设开展了成都平原经济区、川东北经济区的4个市（州）调研，剩余17个市（州），包括川南经济区、攀西经济区、川西北生态示范区尚未开展工作。
整改情况：一是选择四川省宜宾市作为“服务现代化产业体系建设”区域代表，重点对产业布局、新质生产力、城投转型等开展调研；与中诚信国际、东方金诚等主流评级公司围绕现代化产业体系、新质生产力等交流行业观点，为调研做支撑。二是结合业务发展实际，前往川南经济区推动工作，今年4月赴宜宾、5月赴内江和泸州开展专项调研和业务交流。三是深入开展成都平原经济区重点区域调研，以绵阳市为调研重点，结合公司业务发展需求，深入开展区域产业、城投转型、重点发债企业挖掘等，形成调研报告报公司决策参考；四是以攀西经济区代表性市州凉山州为调研切入点，围绕欠发达县域振兴发展、地方经济产业、城投转型等开展深入调研，形成专项调研报告。
7．公司债券增信业务中，城投债占比超过90%，产业债占比不到10%。
整改情况：公司前、中、后台部门积极协同拓展产业债业务。一是强化考核导向，将“非政府融资平台业务”指标纳入各增信业务部门2025年绩效考核目标责任书。二是结合政策、市场、监管等，深化对ABS产品及业务模式研究，形成研究报告报公司决策参考。三是深入梳理当前市场普遍关注的ABS业务模式，邀请盈科律所专家和公司风控部高级经理于5月下旬在公司内部做分享交流，为业务开展提供参考。截至6月底，公司债券增信业务中产业债占比已超11%。
8．通过ABS等创新模式支持现代化产业体系的业务只有9笔，助力绿色资产证券化业务只有2个，还未开展科技金融、数字金融业务。
整改情况：公司前、中、后台部门积极协同拓展创新业务。一是强化考核导向，将“创新业务”指标纳入各增信业务部门2025年绩效考核目标责任书。二是积极推动业务转型升级，围绕产业债，重点挖掘产业类主体业务机会，截至6月底，公司通过ABS等创新模式支持现代化产业体系的业务13笔，助力绿色资产证券化业务3笔。三是重点围绕服务“五篇大文章”，探索创新业务模式和产品，开拓新的增长领域和空间，截至6月底，科技金融业务已落地1笔，储备5笔；1笔公司债已取得上交所无异议函。
（四）反馈问题：防范化解风险的责任压实不够
9．2023年12月28日，集团下发风险提示函，公司2024年1—2月《增信后管理定期报告》中均未披露跟踪进展。
整改情况：一是在1季度对2024年1-2月《增信后管理定期报告》中未书面披露跟踪进展的情况，以书面留痕形式补充进前序管理材料中，已完成存档资料替换。二是后续将严格按照公司增信后管理相关制度，以季度频次定期书面记录事件详细进展，针对集团风险提示函及时跟进相关事项。
10．制度机制不够健全完善。公司党委对制度机制建设重视不够，制度“立改废”不及时，制度规范性风险和内控风险高。截至巡察进驻，未按要求制定印发流动性风险、市场风险、资本管理、信访工作等相关办法。
整改情况：一是对公司现行制度进行检视，并按照集团要求，结合公司部门工作安排，于2025年2月向集团报送了2025年年度制度建设计划，并跟进各部门制度建设工作。二是参照集团相关制度，已完成公司流动性风险、市场风险、资本管理相关制度制定以及信访工作措施制定。三是持续关注外部法律法规和上级制度的变化情况，加强与公司制度的衔接。
11．公司《尽职调查工作指引（暂行）》与上级制度要求不一致。
整改情况：一是根据外部法律法规和上级制度的变化情况，结合公司业务开展实际情况，形成全新的《信用增进业务尽职调查工作指引》，同步废止《尽职调查工作指引（暂行）》，并于2024年12月4日经公司2024年第48次总经理办公会审议通过，对其中提及的外部相关制度进行核对，对当前不一致、不适用的内容进行调整修订。二是持续关注外部法律法规和上级制度的变化情况，加强与公司制度的衔接。
12．公司《采购管理办法（暂行）》将服务类采购事项纳入询价采购范围。
整改情况：一是已对2022年至巡察进驻期间进行的大额服务类采购项目拉表梳理，逐一完成对采购项目的检视工作。因公司原大额采购管理办法参考财政部《中华人民共和国政府采购法（修订草案征求意见稿）》第三十五条“采购人应当根据采购项目特点，按照本法规定的适用情形合理确定采购方式。技术、服务等标准明确、统一的通用货物、服务，已完成设计的工程施工，采用招标或者询价方式采购”，故公司采购制度中询价方式适用范围不做限定。二是根据集团相关制度公司及时进行整改，已完成对《采购管理办法（暂行）》修订工作，《采购管理办法（2025年修订）》已于6月16日经公司第106次董事会审议通过。三是6月底前完成对新修订《采购管理办法》的全员培训工作。
13．培训管理制度未明确具体费用标准，培训活动伙食费据实结算。
整改情况：已完成公司《培训管理办法》修订，在《培训管理办法》中明确培训相关的交通费、住宿费、餐费具体标准，《培训管理办法（2025年修订）》已于5月29日经公司2025年第23次总经理办公会审议通过。
14．《固定资产管理办法》未界定固定资产价值标准。
整改情况：一是对《固定资产管理办法》内容进行检视，原办法确未对固定资产价值进行明确，已确定修订内容。二是完成《固定资产管理办法》修订工作，《固定资产管理办法（2025年修订）》已于6月16日经公司第106次董事会审议通过。
（五）反馈问题：落实意识形态工作责任制不够到位
15．班子成员落实“一岗双责”不到位。
整改情况：一是严格按要求完成2024年度领导班子成员述责述廉报告撰写和审核。二是2025年公司纪委学习集团做法，每季度编制党风廉政建设工作提示，送各领导和相关部门，通报纪检监察工作，提醒需要完成的任务，以推动公司党委、领导班子成员按照“一岗双责”要求，按计划开展全面从严治党工作，对分管部门和党员干部从严进行教育管理和监督。
（六）反馈问题：落实全面从严治党“两个责任”有差距
16．纪委履行监督责任有短板，日常监督深入业务不够。
整改情况：一是2025年1月，公司纪委书记组织纪检监察工作人员对巡察指出的问题及整改情况进行讨论，要求纪检人员加强对整改工作的监督。二是2025年3月公司纪委第一次（扩大）学习会上，组织公司及支部人员学习中央八项规定精神和公司采购制度。三是纪检监察部全程监督巡察反馈问题的整改，对整改措施和进展情况进行检查。四是结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，纪检、审计人员共同对2024年及2025年“三公”经费和商务接待情况进行自查。
17．公司党委在整合监督力量、形成监督合力上不够精准有效，层层把关不严，监督效果不明显。
整改情况：一是已修订采购管理制度，要求各部门同等条件下应选择单项价格更低的公司提供服务，保障公司利益。二是强化采购工作的日常监督，纪检监察部现场参加采购的开标、询价、评分、谈判磋商等环节，实时监督采购工作的合规性、科学性。三是审计部将采购工作作为季度效能审计、年度审计的重点，以事后监督的方式定期检查采购相关档案资料，发现问题及时指出。
18．工会监督缺失，2021年8月公司工会成立以来，未按要求编制工会预算，未收取工会会员会费。
整改情况：一是2025年工会经费收支预算已于3月12日报公司2025年第7次党委会审议通过。二是于2025年1月，向工会会员按照每月固定薪酬0.5%收取会费，由人力资源部在每月工资表中代扣。三是追收工会会员应交未缴的会费，对照已梳理统计出的补缴明细表，逐一对应会员2022年至2024年应补缴的会费，对期间已离职员工，均已发出通知书。四是2025年4月11日印发《工会经费收支管理实施办法（暂行）》，规范工会经费收支管理；于6月19日根据川工发〔2025〕12号文件再次形成《工会经费收支管理实施办法（2025年修订）》。
19．2022年6月开设工会专用银行账户，截至巡察进驻，仍通过行政账户开支日常工会费用，未进行独立核算。
整改情况：一是已正常使用工会专用银行帐户，通过网银办理工会转账支付业务。二是已指定工会出纳和会计，强化财务工作。三是于4月11日印发《工会经费收支管理实施办法（暂行）》，并于6月19日根据川工发〔2025〕12号文件再次形成《工会经费收支管理实施办法（2025年修订）》，规范工会经费收支管理，强化民主监督。
（八）反馈问题：持之以恒纠“四风”用力不够
20．培训费用开支管理不严格，2021年、2023年，公司开展第三至第六期领航计划研修班，上会决策和相关制度未明确期间住宿、餐饮等标准，历次培训餐费标准不一致，且均超出公司差旅等有关制度标准。
整改情况：一是在3月下旬完成对公司2021年-2024年期间8期领航计划研修班费用情况的回顾检视，经检视，住宿费、交通费符合公司《差旅费用开支管理办法》相关标准，餐费按照公司《培训管理办法》中“公司统一组织的合作培训（与高校及第三方专业培训机构合作开展的培训），伙食费据实结算”规定执行。二是完成《培训管理办法》修订，在《培训管理办法》中明确培训相关的交通费、住宿费、餐费具体标准，《培训管理办法（2025年修订）》已于5月29日经公司2025年第23次总经理办公会审议通过，并经职工大会审议通过。
21．商务接待酒水管理不明晰，酒水出库与商务接待活动未一一对应，无法核实商务接待含酒水后是否超标。
整改情况：一是已完成对2024年商务接待酒水管理情况的检视工作，经检视，不存在商务接待超标情况。二是对商务接待进行严格管理，目前已整改为酒水出库和商务接待一一对应，并确保酒水领用与接待申请一致。三是后续将严格管理酒水出入库台账。
（九）反馈问题：干部队伍建设存在不足
22．业务人员培养力度不够，人才队伍建设后劲不足。
整改情况：一是结合集团对公司2025年度考核目标责任书及考核指标检视情况，科学合理设置各业务部门及业务部门员工个人年度考核任务目标。二是结合公司发展需要，加大人才培养力度，制订年度培训计划，加强对员工专业知识和业务能力等方面的培训，提升员工履职能力，培训计划已提交党委会前置研究讨论、总经理办公会审议通过后印发。三是常态化开展培训工作。
（十）反馈问题：干部队伍建设存在不足
23．基层党支部战斗堡垒作用发挥不足，2023年公司党委“一创四强”活动中“揭榜挂帅·立项攻关”活动确定的8项任务有2项没有完成。
整改情况：一是形成《关于共产党员“揭榜挂帅·立项攻关”专项活动项目情况报告》，对未完成项目进行原因分析和经验总结。二是加强对项目立项的分析研判，加强可行性研究，确保项目可执行、能落地，公司2024年“攻坚·先锋”4个项目全部成功落地。三是加强党建宣传，及时对公司党建融入业务开展情况、重大项目推进情况等进行宣传，并注重对党员发挥先锋模范作用的正面宣传。
24．党员教育培训不足，2024年10名新任党支部委员有8名未完成任职培训。
整改情况：一是于2025年3月4日组织召开党务工作人员培训会，党的工作机构全体、支部委员全部参会，公司党委副书记就如何做好新时期企业党建工作进行专题辅导。二是不定期开展交流活动，党委工作部门的党务工作人员每周工作例会做交流、党委工作部门和支部委员之间根据专项工作不定期开展实操业务交流，截至6月底，先后围绕深入贯彻中央八项规定精神学习教育、党建品牌建设、发展党员等专题内容进行交流。三是及时将上级重要会议精神学习材料分享到支部，提醒支部及时组织开展全员学习。
（十一）反馈问题：保障干部职工合法权益不足
25．公司制定《考勤与休假管理办法》等直接涉及员工切身利益的规章制度，未经过职工代表大会或者全体职工讨论研究。
整改情况：一是《培训管理办法（2025年修订版）》已于5月29日经公司2025年第23次总经理办公会审议通过，并提交6月底2025年职工大会审议。二是经梳理，《薪酬福利管理办法》《培训管理办法》《考勤与休假管理办法》等3项制度若后续需要修订，将按程序提交公司职工大会讨论。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话028-85536189。地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座6楼。